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投資人專區 Investors



財務業務資訊
Operating Status

(一)每月營業額 Monthly Sales Report

年份
Year
檔案下載
Download
2017 Year Monthly Sales Report
2016 Year Monthly Sales Report
2015 Year Monthly Sales Report
2018 Year Monthly Sales Report
2019 Year Monthly Sales Report
2020 Year Monthly Sales Report

(二) 財務報表 Financial Statements

年份
Year
合併財務報表暨會計師核閱報告
Q1~Q3 Report
合併財務報告暨會計師查核報告
Annual Report
個體財務報告暨會計師查核報告
Annual Report
2020 Q1 Q2 Q3 - -
2019 Q1 Q2 Q3
2018 Q1 Q2 Q3
2017 Q1 Q2 Q3
2016 Q1 Q2 Q3
2015 Q1 Q2 Q3
2014 Q1 Q2 Q3

股東會相關資訊
Shareholder Meeting Related Information

(一)股東會相關資訊 Shareholder Meeting Related Information

項目
Item
開會通知書
Meeting Notice
議事手冊
Manual of Meeting
議事錄
Meeting Minutes
年報
Journal
2016年
2015年
2017年
2018年
2019年
2020年

(二)股利及股價 Dividend and Stock Price


股價查詢 Stock Quotes


股票代號 Stock Code:3362 及輸入查詢之年份及月份即可查詢本公司股價


股利資訊 Dividend Distribution

股利:單位(元 / 股)
Dividend (Unit: Thousand in NTD per Share)
分配年度
Year
現金股利
Cash dividend
股票股利
Stock dividend
股利合計
Total dividend
除息基準日
Cash received date
除權基準日
Stock reveived date
股息發放日
Dividend distribution date
2015 1.01426347 0 1.01426347 2015-09-09 - 2015-10-01
2017 0.3 0 0.3 2017-07-12 - 2017-08-02
2018 0.03 0.27 0.3 2018-07-31 2018-07-31 2018-08-15
2019 0.5 0.2 0.7 2019-08-26 2019-08-26 2019-09-20


重大訊息(含法說會資訊)
Investor Conferences


(一)重大訊息內容查詢 Material Information

請點選 ,連結後請於「公司代號」輸入本公司股票代號: 3362 , 並輸入欲查詢之年度及月份即可顯示。


(二)法說會相關資訊公告

日期 標題 檔案下載


公司治理
Corporate Governance

(一)董事會 Board of Directors

標題
Item
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重要管理階層及董事會成員之接班規劃
獨立董事與會計師之溝通情形
董事成員Directors' Member
董事會議事規則Directors’ Meeting Procedure Rules
董事會決議事項Major Board Meeting resolutions
董事會成員多元化

(二)薪資報酬委員會 Compensation Committee

標題
Item
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薪資報酬委員會運作情形資訊
薪資報酬委員會組織規程Compensation Committee Charter

(三)內部稽核 Internal Audit

內部稽核組織及運作

本公司稽核室為一獨立單位,隸屬於董事會,負責本公司內部控制之檢查與評估,以促進公司之營運績效。

本公司稽核室設置內部稽核主管一人,稽核人員除具備證期局要求的適用資格外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程,內部稽核人員名冊於每年的一月底在公開信息觀測站中完成申報。

本公司依據證期局頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,制定「公司內部控制制度」及「司內部稽核實施細則」,作為內部稽核執行依歸,稽核室每年制訂年度稽核計劃,藉以檢查及評估內部控制執行情形,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外,稽核室每年依規定复核公司各單位之自行檢查報告,並同前述內部稽核結果及改善情形,提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據,此聲明書已依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書中,年度內部稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等皆已依規定在公開信息觀測站中完成申報。


(四)公司治理相關規則 Article of Association and Regulations

序號
No.
項目
Item
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1 公司章程 Articles of Association
2 股東會議事規則 Shareholders’ Meeting Procedure Rules
3 董事及監察人選舉辦法Regulations Governing Election of Direct
4 取得或處份資產處理程序(包含衍生性商品交易) Procedures for the Acquisit
5 背書保證作業辦法Operational Procedures for Endorsements/Gu
6 資金貸與他人作業辦法Procedures for Lending Funds to Other Pa
7 內部重大資訊處理作業程序Internal major information processing
8 防範內線交易作業辦法Rules governing inside trade prevention
9 誠信經營守則
10 誠信經營作業程序及行為指南


企業社會責任
Corporate Social Responsibility

標題
Item
檔案下載
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ISO 14001認證證書ESH Certificates
經營團隊
主要股東名單
公司治理組織架構
員工福利、員工安全及退休制度
企業社會責任實務守則


投資人服務
Investor Relations

利害關係人之關注議題及溝通管道:
關係人 關注議題 溝通管道及溝通頻率
投資人 ․公司營運及財務資訊
․股東權益 ․公司治理
․法令遵循
▪MOPS(依規定公告) ▪股東大會(一年一次) ▪法說會議 ▪投資人網站 ▪投資人信箱(專人立即回覆)
員工 ․薪資與福利․人才培育
․人權平等
▪定期與不定期會議
▪定期與不定期教育訓練
▪不定期企業內部公告
▪電子郵件、內部溝通平台
▪不定期提案改善 ▪KPI評核(至少每年一次)
顧客 ․顧客服務 ․廠商環境審查․廠商CSR管理  ▪產品售後服務及諮詢
▪業務不定期拜訪▪電子信箱(專人立即回覆) ▪通訊軟體(專人立即回覆)
供應商 ․廠商環境審查․廠商CSR管理 ▪檢討報告或溝通會議(不定期舉辦) ▪稽核管理(不定期舉辦)
申訴/檢舉聯絡 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理原則

本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為,依其檢舉情事之情節輕重,酌發獎金,內部人員如有虛報或惡意指控之情事,應予以紀律處分,情節重大者應予以革職。

本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線,供本公司內部及外部人員使用。

檢舉人應至少提供下列資訊:

一、檢舉人之姓名、身分證號碼即可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。

二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。

三、可供調查之具體事證。

 

本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密,本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。並由本公司專責單位依下列程序處理:

一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管,檢舉情事涉及董事或高階 主管,應呈報至獨立董事或監察人。

二、本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實,必要 時由法規遵循或其他相關部門提供協助。

三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者,應立即要求被檢舉人停止相關行為,並為適當之處置,且必要時透過法律程序請求損害賠償,以維護公司之名譽及權益。

四、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件,並保存五年,其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前,發生與檢舉內容相關之訴訟時,相關資料應續予保存至訴訟終結止。

五、對於檢舉情事經查證屬實,應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序,並提出改善措施,以杜絕相同行為再次發生。

六、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施,向董事會報告。

  • 發現本公司營運或員工有違反道德誠信、從事不法。
  • 受理股東、投資人、客戶、供應商、承攬商及公司內部同仁等利害關係人,對相關議題之檢舉、意見發表或詢問。